­

הלבנת הון

הלבנת הוןעבירות הלבנת הון, הינן חלק ממשפחת עבירות "הצווארון הלבן". החוק הספציפי המסדיר ומבהיר מה ייחשב לעבירת הלבנת הון, הוא חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000. בקליפת אגוז המדובר בחוק מורכב ומפורט שמטרתו להלחם בתופעת "ההון השחור", שמקורו בביצוע עבירות או הון בלתי מדווח כשהחוק קובע מפורשות כמי שעושה פעולה ברכוש שמקורו בעבירה, ששימש לביצוע עבירה או איפשר ביצוע עבירה או שמדובר ברכוש עצמו שנעברה בו עבירה, במטרה להסתיר/להסוות את מקורו, את בעלי הזכויות בו, מיקומו, תנועותיו או עשיית פעולה בו, עונשו עד 10 שנות מאסר וקנס כבד. בשנים האחרונות נפוצים המקרים בהם נאשמים, בני אדם ותאגידים, מוצאים עצמם חשודים או נאשמים בעבירות הלבנת הון כשגורמי האכיפה מקדשים המלחמה בהון השחור ובהלבנת ההון מתוך מטרה לרסק ארגוני הפשיעה ב"ייבוש" ברזי כספיהן ולחימה בלתי מתפשרת בקשר שבין הון לשלטון. תיקי הלבנת ההון מלווים כדרך שבשגרה בתפיסת רכוש החשודים – בתים, מכוניות והקפאת חשבונות בנק כחלק מקדים או מקביל להגשת כתב אישום כנגד הנאשם או הנאשמים. הנאשם או החשוד בעבירת הלבנת הון יזדקק לעו"ד פלילי מנוסה המכיר את המטריה המשפטית הסבוכה שיסייע לו כמיטב היכולת המקצועית בתיקו.

משרד עו"ד פלילי אדי אבינועם הוא בעל נסיון רב בתיקי הלבנת הון שחלקם זכו לסיקור תקשורתי נרחב כגון תיק א.י.ל סלע בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות הלבנת הון קבלת דבר במרמה ועבירות מיסוי שהסתיים בזיכוי מוחלט של בעלי החברה, יצחק סלע ובענישה מקלה של אחד המנהלים – אלי סלע, ותיקים רבים נוספים.